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上海锦江国际实业投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会

发布时间:2012-09-27

  有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  *本次会议无否决提案或修改提案的情况;

  *本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  公司于2012年9月26日下午在上海龙柏饭店召开2012年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代表共37人,代表股份216,539,967股,占公司总股本的39.2560%。其中:

  A股股东及股东代表11人,代表股份数为:214,513,080股,占A股股份总数的54.9245%,占公司股份总数的38.8885%。

  B股股东及股东代表共26人,代表股份数为:2,026,887股,占B股股份总数的1.2585%,占公司股份总数的0.3674%。

  会议由公司董事会召集,董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议,上海市方达律师事务所为本次大会见证并出具《法律意见书》。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  会议以现场书面记名投票方式,审议通过如下议案:

  1、关于修改《公司章程》的议案;

  2、关于董事会换届选举的议案;

  3、关于监事会换届选举的议案;

  4、关于独立董事津贴的议案。

  具体表决情况,详见附后的公司《2012年第一次临时股东大会表决结果》。

  上述议案公司分别于2012年9月8日、9月19日在《上海证券报》、《大公报》或上海证券交易所网站披露,投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。

  三、律师见证情况

  本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、楼伟亮律师现场见证并出具《法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议;

  2、律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  附:《2012年第一次临时股东大会表决结果》

  上海锦江国际实业投资股份有限公司