|
-5 ~ 0℃ 陰轉小雪 北京天氣詳情
客房預訂
入住日期:
離店日期:
預訂

酒店位置

酒店位置

新聞中心

上海錦江國際實業投資股份有限公司2012年第一次臨時股東大會

發布時間:2012-09-27

  有限公司2012年第一次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  *本次會議無否決提案或修改提案的情況;

  *本次會議無新提案提交表決。

  一、會議召開和出席情況

  公司于2012年9月26日下午在上海龍柏飯店召開2012年第一次臨時股東大會。出席本次會議的股東及股東代表共37人,代表股份216,539,967股,占公司總股本的39.2560%。其中:

  A股股東及股東代表11人,代表股份數為:214,513,080股,占A股股份總數的54.9245%,占公司股份總數的38.8885%。

  B股股東及股東代表共26人,代表股份數為:2,026,887股,占B股股份總數的1.2585%,占公司股份總數的0.3674%。

  會議由公司董事會召集,董事長沈懋興主持。公司部分董事、監事及高級管理人員等出席會議,上海市方達律師事務所為本次大會見證并出具《法律意見書》。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

  二、議案審議情況

  會議以現場書面記名投票方式,審議通過如下議案:

  1、關于修改《公司章程》的議案;

  2、關于董事會換屆選舉的議案;

  3、關于監事會換屆選舉的議案;

  4、關于獨立董事津貼的議案。

  具體表決情況,詳見附后的公司《2012年第一次臨時股東大會表決結果》。

  上述議案公司分別于2012年9月8日、9月19日在《上海證券報》、《大公報》或上海證券交易所網站披露,投資者可以通過上海證券交易所網站http//www.ssc.com.cn查詢。

  三、律師見證情況

  本次會議經上海市方達律師事務所黃偉民、樓偉亮律師現場見證并出具《法律意見書》。律師認為:本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規的規定,符合《公司章程》;參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效;本次股東大會召集人的資格合法、有效;本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。

  四、備查文件

  1、股東大會決議;

  2、律師出具的《法律意見書》。

  特此公告。

  附:《2012年第一次臨時股東大會表決結果》

  上海錦江國際實業投資股份有限公司